Бавлы-информ

Бавлинский район

18+
Рус Тат
2024 - год Семьи
Общество

Сотрудник Центробанка перечислил признаки подозрительных платежей

Первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев рассказал, в каких случаях кредитное учреждение может приостановить операцию, и привел примеры подозрительных платежей.

С помощью специальных алгоритмов банк определяет, является ли действие мошенническим или нет. Ситуацию оценивают по множеству критериев. Но в первую очередь, конечно, обращают внимание на так называемый профиль поведения пользователя. Например, человек большую часть покупок длительный период времени совершал в определенном регионе. И вдруг была зафиксирована транзакция где-нибудь в Юго-Восточной Азии. Естественно, возникнут вопросы. Велика вероятность, что клиент стал жертвой злоумышленников.

Еще одна ситуация: человек постоянно оперирует небольшими суммами, а потом на его счет, грубо говоря, падает миллион рублей. "Банк также обратит на это внимание, позвонит клиенту", - сказал Артем Сычев. Он подчеркнул, что в случае подозрительной операции банк должен ее приостановить, а не заблокировать или отменить.

Источник: rg.ru

Фото: яндекс.картинки

 

 

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Подписывайтесь на телеграм-канал "Бавлы-информ"


Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев

Теги: #Славатруду #Бавлыинформ